Financial Intelligence Unit
Die FIU ist die zentrale Meldestelle nach § 27 GwG zur Verhinderung, Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie nimmt Verdachtsmeldungen entgegen und übermittelt diese weiter an die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie einen Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer sonstigen Straftat feststellt.